Lutte anti-fraude & anti blanchiment (LAF LAB)
Version du programme : 1
Prochaine date
05/11/2025Type de formation
Formation présentielleDurée de formation
7 heures (1 jour)Accessibilité
OuiLutte anti-fraude & anti blanchiment (LAF LAB)
Cette formation vise à fournir aux participants les compétences nécessaires pour maîtriser les enjeux juridiques et stratégiques associés à la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent dans le domaine de la construction et des assurances IARD. Les apprenants seront également en mesure de comprendre le rôle essentiel de l'expert dans la détection de la fraude et d'évaluer les limites de leur intervention dans la collecte et la présentation des preuves.
Objectifs de la formation
- Sensibiliser l’Expert sur les notions de fraude
- Maitriser les enjeux juridiques et stratégiques de la LAF / LAB appliquées aux Compagnies d’assurance et Mutuelles
- Savoir comment identifier les dossiers potentiellement frauduleux, notamment en Construction et IRD
- Savoir comment réagir face à un soupçon de fraude ou de blanchiment
Profil des bénéficiaires
- Expert(e) construction
- Expert(e) IRD
- Assistant(e)
- Dirigeant(e) de cabinet
- Membre du CODIR/COMEX
- Aucun prérequis nécessaire
Contenu de la formation
Les principales règles juridiques à connaître en matière de lutte anti-fraude
- Les articles légaux (nullité, RPP et prescriptions)
- Les clauses contractuelles (déchéance, exclusions/limitations, vétustés, indemnités immédiates et différées, etc.) dans les CG/CP/conventions spéciales/avenants
L’Expert, la détection de la fraude et sa preuve
- Le rôle majeur de l’Expert dans la détection de la fraude
- Les limites de l’intervention de l’Expert dans la preuve de la fraude
Focus sur l’Expert et la Lutte anti blanchiment
- Présentation sommaire des obligations pesant sur les Compagnies et des enjeux juridiques en matière
- Retour sur le certificat de dédouanement
Équipe pédagogique
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Divers quiz sont prévus durant la formation
Ressources techniques et pédagogiques
- Support numérique de présentation
- Cas pratiques tirés de l'expérience du formateur
Qualité et satisfaction
Capacité d'accueil
Délai d'accès
Accessibilité
En cas de difficultés d'accès liées à un handicap, nous avons mis en place une procédure spécifique. Afin de bénéficier d'une adaptation des conditions d'accès et de formation, veuillez prendre contact par mail : serviceformation@ixi-groupe.com